Démantèlement d'un réseau criminel : 55 kg d'or et 2,5 millions d'euros saisis dans une enquête franco-italienne sur le blanchiment d'argent lié au trafic de drogue

Un vaste réseau criminel a été démantelé à l'issue d'une enquête conjointe entre la France et l'Italie, aboutissant à la saisie de 55 kilogrammes d'or et de 2,5 millions d'euros.

Ce coup de filet est le fruit de dix mois d'investigations, débutées en Italie, où des opérations dans des fonderies clandestines aux environs de Milan ont conduit à la découverte d’importantes quantités de billets de banque et de métaux précieux.

Les autorités suspectent un réseau complexe dédié au blanchiment de fonds provenant du trafic de stupéfiants en France.

Les enquêteurs ont révélé le fonctionnement d'une organisation structurée, recueillant des liquidités à Marseille, Lyon et Paris pour les acheminer en Italie, où elles sont ensuite transformées en lingots d'or.

Ce dernier est ensuite expédié vers la Turquie, le Kosovo et le Maroc, des destinations où les institutions bancaires sont réputées moins strictes sur l'origine des fonds.

Bertrand Monet, spécialiste en économie criminelle, souligne que le processus consiste à convertir le cash en or, qui peut ensuite être stocké ou vendu contre des virements bancaires, un mécanisme de blanchiment ancien qui perdure tant que le trafic de drogue existe.

Des interpellations ont eu lieu en France et en Italie; en tout, sept individus sont sous enquête en France pour blanchiment aggravé d'argent lié aux stupéfiants, tandis que quatre suspects ont été arrêtés en Italie.

Parmi les suspects en France, certains pourraient avoir des liens avec la mafia DZ de Marseille, bien que cette prétention soit contestée par la défense de deux des personnes accusées, qui n'ont aucun antécédent judiciaire et affirment avoir fui la guerre en Syrie.