Un important réseau international de blanchiment d'argent, composé de ressortissants chinois résidant en Europe, a été démantelé début juillet par l'ONAF, la police espagnole et Europol.

L'opération a débuté à Perpignan et s'est étendue à plusieurs villes en Espagne.

L'organisation criminelle, basée en Espagne, était spécialisée dans le blanchiment d'argent à travers toute l'Europe.

Les autorités ont saisi 500 000 euros à Perpignan, dissimulés dans un véhicule équipé d'une cache aménagée.

Les investigations ont également révélé que le réseau était capable de transporter jusqu'à un million d'euros par jour en espèces, provenant de diverses activités criminelles et de fraudes fiscales.

Les fonds collectés étaient issus de proxénétisme, de trafic de contrefaçons et de fraudes fiscale et douanière.

Un réseau de logisticiens était chargé d'organiser les voyages des complices transportant l'argent à travers l'Europe.

Des perquisitions ont été menées simultanément dans plusieurs villes en Espagne, notamment à Madrid, Valence, Alicante et Barcelone.

Plusieurs personnes, dont le chef de l'organisation, ont été arrêtées.

Au total, 167 500 euros en liquide ont été saisis, ainsi qu'un important volume de données numériques.

Cette opération conjointe entre l'ONAF, la police espagnole et Europol a permis de mettre un terme à un vaste réseau de blanchiment d'argent qui opérait à grande échelle en Europe.