Des entreprises suisses sous enquête américaine pour des liens avec le pétrole iranien

Des entreprises basées en Suisse, notamment Fractal Shipping SA, sont sous le feu des critiques de Washington, accusées de participer à un réseau de blanchiment d'argent lié aux transactions pétrolières iraniennes. D'après les États-Unis, Fractal Shipping, dirigée par Mathieu Philippe, aurait géré une flotte d'anciens pétroliers impliqués dans le transport de pétrole russe avant de se réorienter vers Dubaï suite à l’intensification des sanctions occidentales.

Accusations de Washington

Depuis juillet 2025, Mathieu Philippe et ses sociétés, basées à Dubaï et Genève, sont inscrits sur la liste des sanctions américaines. Selon les autorités américaines, ces entreprises seraient intégrées dans un réseau de transport pétrolier iranien dirigé par Hossein Shamkhani, un magnat du pétrole dont le père, Ali Shamkhani, a été tué lors d'attaques israélo-américaines. En avril 2025, de nouvelles sanctions ont été imposées à ce réseau.

Ocean Leonid Investments AG en liquidation

Parmi les entreprises concernées figure Ocean Leonid Investments AG, une société fondée à Zoug par Mahdiyar Zare Mojtahed, un partenaire commercial d'Hossein Shamkhani. Ce dernier, inscrit comme citoyen de la Dominique, a monté un fonds spéculatif qui s'est récemment retrouvé en liquidation. Les autorités fiscales américaines, après enquête, ont sanctionné Ocean Leonid en juillet pour avoir investi des fonds issus des transactions pétrolières de Shamkhani.

Après cette sanction, tous les membres du conseil d'administration de la société ont démissionné. Ocean Leonid disposait également de bureaux à Londres et Dubaï, fermés sur ordre des autorités au début de l'année 2024.

Le réseau Wellbred et les sanctions

Une autre composante du réseau présumé est le groupe Wellbred, basé à Singapour. Les États-Unis ont déposé des plaintes pour confisquer plus de 15,3 millions de dollars qui auraient été utilisés pour financer un système illégal de distribution de pétrole iranien. Wellbred possède une filiale à Genève, Wellbred Trading SA. Selon des documents judiciaires, des sommes considérables ont circulé de Suisse vers Singapour via les États-Unis en janvier, violant ainsi les sanctions contre l'Iran.

La banque MBaer mise en cause

Une autre accusation touche la banque d'affaires MBaer, située à Zurich, qui a cessé ses activités en février dernier. Fondée par Mike Baer, arrière-petit-fils de Julius Baer, la banque est accusée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) de graves manquements à ses obligations de lutte contre le blanchiment d'argent. Une enquête est en cours, supervisée par le Ministère public de la Confédération.

Le département du Trésor américain affirme que MBaer a blanchi des fonds pour le Corps des Gardiens de la révolution islamique, engendrant ainsi un financement présumé du terrorisme. Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) révèle que la banque a transféré plus de 60 millions de dollars en lien avec cette affaire, portant également des accusations de corruption vénézuélienne et de liens avec des activités illégales en Russie.

Réponses aux accusations

Face à ces accusations, Mike Baer a vigoureusement nié les allégations. Son équipe de communication a déclaré à l'émission Rundschau de SRF que les transactions en question n'étaient pas liées à l'Iran ou à des organisations sous sanctions au moment où elles ont été effectuées, qualifiant les allégations du FinCEN de sans fondement.